slotroma

สโมสรการเล่นเกมอเมริกันได้รับการแก้ไขของการต้าน slotroma

slotroma

สโมสรการเล่นเกมอเมริกันได้รับการแก้ไขของการต้านทานการฟอกเงินการกระทำที่ดีเยี่ยมที่สุดที่จะสะท้อนให้มองเห็นถึงการขยายตัวต่อเนื่องของการกีฬาโดยชอบด้วยกฎหมายการเดิมพันและก็การเล่นเกมโทรศัพท์มือถือทั่วทั้งประเทศ slotroma

‘ทางปฏิบัติที่เยี่ยมที่สุดสำหรับเพื่อการต้านการฟอกเงิน’ ที่ได้รับการปรับแก้ได้รับการเอ๋ยถึงเพื่อสะท้อนถึง “ความตั้งใจชั้นหนึ่งของอุตสาหกรรมสำหรับการกระทำตาม” เหมือนกันกับทางความบากบั่นของคาสิโนสำหรับการคุ้มครองระบบการคลังของสหรัฐจากการฟอกเงินรวมทั้งแบบอื่นๆของการคลังที่ไม่ถูกกฎหมาย slotroma

การอัปเดตเพิ่มรวมทั้งความตั้งใจจริงโดยตลอดในวัฒนธรรมการกระทำตามระเบียบที่เอาจริงเอาจัง รวมทั้งจุดสำคัญของการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกับรัฐบาลรวมทั้งการบังคับใช้ข้อบังคับ

ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการพินิจพิจารณาเชิงลึกรวมทั้งข้อเสนอแนะที่อัปเดตเกี่ยวกับต้นแบบการเล่นเกมใหม่และก็ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งรวมทั้งตลาดการเดิมพันกีฬาของสหรัฐอเมริกา ที่กำลังขยายตัวและก็การเล่นเกมแบบตอบโต้

“ในฐานะที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างมากที่สุดในอเมริกา มีความสำคัญที่พวกเราจะต้องทำงานทุกขั้นตอนที่เป็นได้เพื่อกัดกันความประพฤติที่ไม่ถูกกฎหมายรวมทั้งคุ้มครองปกป้องความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรมคาสิโน” Bill Miller ประธานรวมทั้งซีอีโอของ American Gaming Associationกล่าว

“ด้วยความร่วมแรงร่วมใจโดยตลอดกับ FinCEN กรมธนารักษ์ รวมทั้งการบังคับใช้ข้อบังคับ อุตสาหกรรมของพวกเรายังคงเป็นหัวหน้าด้านการกระทำตามกฎเกณฑ์”

ในปี 2014 การเล่นเกมแปลงเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ด้วยกันสร้างชุดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดที่ครอบคลุมสำหรับในการประพฤติตาม AML วิถีทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดและก็ความอุตสาหะสำหรับเพื่อการประพฤติตามข้อบังคับกล่าวถึงความลับของแบงค์ของ AGA ได้รับการชมเชยจากโครงข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมด้านการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา

ตามทางปฏิบัติและก็การบังคับใช้ของ FinCEN การคาดคะเนการเสี่ยงด้านการฟอกเงินแห่งชาติของกระทรวงการคลัง และก็กระบวนการกระทำตามฉบับปรับแก้ของที่ทำการควบคุมเงินทองต่างแดน หนทางปฏิบัติที่เยี่ยมที่สุดที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขมีส่วนการคาดคะเนการเสี่ยงที่แกร่งเพิ่มขึ้น ตลอดจนรู้จักลูกค้า/ลูกค้าของคุณดียิ่งขึ้น มาตรการสำรวจสถานะ

สรุปทางปฏิบัติที่ได้รับการปรับแต่ง AGA กล่าวว่า: “คาสิโนควรจะพินิจความมานะบากบั่นสำหรับในการประพฤติตาม AML/BSA ใหม่บ่อยๆเพื่อมั่นใจว่าจะพิเคราะห์การเสี่ยงใหม่แล้วก็รูปแบบใหม่ของกิจกรรมที่ไม่ถูกกฎหมาย

“เมื่อจำต้องจัดการกับธุรกิจที่สลับซับซ้อนเท่าคาสิโนยุคใหม่ แล้วก็ด้วยการวินิจฉัยตามอัตวิสัยจากที่ BSA ระบุ ปราศจากความบากบั่นสำหรับการทำตามกฎเกณฑ์ใดที่เพอร์เฟ็คหรือมีภูมิต้านทานจากการวัดซ้ำย้อนไป

“แม้ว่าจะไม่อาจจะมุ่งมาดความสมบูรณ์แบบของวิธีการที่เกี่ยวกับตัวแปรเยอะแยะแล้วก็ความเคลื่อนไหวในหนทางปฏิบัติทางด้านการเงินและก็กฎข้อบังคับเป็นระยะ แม้กระนั้นโปรแกรมการกระทำตาม AML/BSA ที่มีคุณภาพควรจะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าอุตสาหกรรมเกมยังคงต่อสู้กับการฟอกเงินหรือภัยรุกรามด้านการเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างมีคุณภาพ”